Criptomoneda y crimen

La criptomoneda y el delito describen los intentos de obtener monedas digitales por medios ilegales, por ejemplo, mediante phishing, estafa, un ataque a la cadena de suministro o piratería informática, o las medidas para evitar transacciones de criptomonedas no autorizadas y tecnologías de almacenamiento. En casos extremos, incluso una computadora que no esté conectada a ninguna red puede ser pirateada.

Tecnologías de seguridad de criptomonedas

Hay varios tipos de billeteras de criptomonedas disponibles, con diferentes capas de seguridad, incluidos dispositivos, software para diferentes sistemas operativos o navegadores y billeteras fuera de línea.

Robos notables

En 2018, se perdieron alrededor de US $ 1.7 mil millones en criptomonedas debido a estafas, robos y fraudes. En el primer trimestre de 2019, el monto de tales pérdidas fue de US $ 1.2 mil millones.

Cambios

Los hacks de intercambio de criptomonedas notables, que resultan en el robo de criptomonedas, incluyen: Bitstamp En 2015 se robaron criptomonedas por valor de $ 5 millones monte Gox Entre 2011 y 2014, se robaron $ 350 millones en bitcoins Bitfinex En 2016, se robaron $ 72 millones mediante la explotación de la billetera de intercambio, los usuarios fueron reembolsados. NiceHash En 2017, se robaron más de $ 60 millones en criptomonedas. Los tokens Coincheck NEM por valor de $ 400 millones fueron robados en 2018 Zaif $ 60 millones en Bitcoin, Bitcoin Cash y Monacoin robados en septiembre de 2018 Binance En 2019 se robaron criptomonedas por valor de $ 40 millones.

Monedas

En 2016, conocido como el evento DAO, un exploit en los contratos inteligentes originales de Ethereum resultó en múltiples transacciones, creando $ 50 millones adicionales. Posteriormente, la moneda se bifurcó en Ethereum Classic y Ethereum, y este último continuó con la nueva cadena de bloques sin las transacciones explotadas. En 2017, Tether anunció que fueron pirateados, perdiendo $ 31 millones en USTD de su billetera principal. La compañía ha 'etiquetado' la moneda robada, con la esperanza de 'bloquearla' en la billetera del hacker (haciéndola inutilizable).

Bitcoin

Ha habido muchos casos de robo de bitcoins. A diciembre de 2017, se han robado alrededor de 980.000 bitcoins de los intercambios de criptomonedas. Un tipo de robo implica que un tercero acceda a la clave privada de la dirección de bitcoin de la víctima o de una billetera en línea. Si se roba la clave privada, se pueden transferir todos los bitcoins de la dirección comprometida. En ese caso, la red no tiene ninguna disposición para identificar al ladrón, bloquear más transacciones de esos bitcoins robados o devolverlos al propietario legítimo. El robo también ocurre en sitios donde se utilizan bitcoins para comprar bienes ilícitos. A fines de noviembre de 2013, supuestamente se robaron aproximadamente $ 100 millones en bitcoins del mercado de productos ilícitos en línea Sheep Marketplace, que cerró de inmediato. Los usuarios rastrearon las monedas a medida que se procesaban y convertían en efectivo, pero no se recuperaron fondos ni se identificaron culpables. Un mercado negro diferente, Silk Road 2, declaró que durante un hackeo de febrero de 2014, se tomaron bitcoins valorados en $ 2.7 millones de cuentas de depósito en garantía. Los sitios donde los usuarios intercambian bitcoins por efectivo o los almacenan en "billeteras" también son objeto de robo. Inputs.io, un servicio de billetera australiano, fue pirateado dos veces en octubre de 2013 y perdió más de $ 1 millón en bitcoins. GBL, una plataforma de comercio de bitcoins china, cerró repentinamente el 26 de octubre de 2013; los suscriptores, que no pudieron iniciar sesión, perdieron hasta $ 5 millones en bitcoins. A finales de febrero de 2014, el monte. Gox, uno de los mayores intercambios de divisas virtuales, se declaró en quiebra en Tokio en medio de informes de que se habían robado bitcoins por valor de 350 millones de dólares. Flexcoin, un especialista en almacenamiento de bitcoins con sede en Alberta, Canadá, cerró en marzo de 2014 después de decir que descubrió un robo de unos 650.000 dólares en bitcoins. Poloniex, un cambio de moneda digital, informó en marzo de 2014 que perdió bitcoins valorados en alrededor de $ 50,000. En enero de 2015, el bitstamp con sede en el Reino Unido, el tercer intercambio de bitcoins más activo del mundo, fue pirateado y se robaron 5 millones de dólares en bitcoins. Febrero de 2015 vio un intercambio chino llamado BTER perder